Παραποιήσεις στοιχείων του ισολογισμού χρήσης 2016 της Folli Follie  εντόπισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε σχετικό έλεγχο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα ενώ η πιθανότητα  απόδειξης δόλου  για συγκεκριμένη συναλλαγή  φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως υψηλή, στοιχείο που εάν αποδειχθεί τελικώς θα αφορά  σε κακουργηματική πράξη και θα σηματοδοτήσει  ραγδαίες εξελίξεις.