Πάνω από 9.000 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και μη πληρωμής μεγάλου ύψους οφειλών προς το Δημόσιο εντοπίστηκαν την περίοδο από την 1η-1-2016 έως την 30ή-6-2021 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και παραπέμφθηκαν στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες για έρευνες και ως προς το αδίκημα του ξεπλύματος «βρόμικου» ή «μαύρου» χρήματος. Το συνολικό ποσό το οποίο αφορούν οι υποθέσεις αυτές αγγίζει τα 14,6 δισ. ευρώ.