Κατά το κατηγορητήριο, την ίδια περίοδο βρέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό του γιου-λογιστή του κατηγορούμενου ελεγκτή 60.000 ευρώ, ποσό το οποίο φέρεται να είχε καταθέσει ο επιχειρηματίας.