Πολλά χρόνια πριν ακόμη οι ρυθμιστικές αρχές μάθουν για το μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στην ιστορία, χαμηλόβαθμοι τραπεζικοί υπάλληλοι στο Τζάκσονσβιλ της Φλόριντα είχαν σημάνει συναγερμό.